Как отмыли $0,5 млрд криптовалюты в США

В июне 2025 года прокуратура Восточного округа Нью-Йорка предъявила обвинения основателю криптовалютной компании Evita, 38-летнему Юрию Гугнину, в организации сложной схемы отмывания денег на сумму более $530 млн через финансовую систему США. По версии следователей, предприниматель использовал платформы Evita Pay и Evita Investments, подставные счета и фальшивые счета-фактуры, чтобы скрыть происхождение средств, направленных российскими банками и другими организациями под санкциями. Как утверждает Министерство юстиции США (источник: https://www.justice.gov/opa/pr/founder-cryptocurrency-payment-company-charged-evading-sanctions-and-export-controls), Гугнин якобы содействовал переводу денег через американские банки и криптобиржи, преимущественно используя стейблкоин Tether, а также оказывал содействие конечным российским пользователям в обход экспортных ограничений на высокотехнологичные товары. Данный случай уже называют одним из крупнейших инцидентов с криптоотмыванием в истории американского правосудия.

Предпосылки и участники схемы

• Evita Pay и Evita Investments: компании, зарегистрированные в США, через которые якобы проходили транзакции.
• Клиенты: Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, Росатом.
• Инструменты: перевод фиатных средств в Tether, последующая конверсия и вывод на внешние кошельки.

Механика отмывания

1. Сбор средств от российских контрагентов под видом легальных платежей.
2. Маскировка: создание более 80 фиктивных счетов-фактур и удаление цифровых подписей.
3. Проведение транзакций через американские банки в объеме до $100 млн в месяц.
4. Обмен на стейблкоин и обратный перевод в рубли через аффилированные биржи.

Юридические последствия

По статье о банковском мошенничестве Гугнину грозит до 30 лет лишения свободы. Если суд признает виновным по всем пунктам обвинения (уклонение от санкций, экспортный контроль, мошенничество с документами), максимальный срок превысит длительность человеческой жизни, отмечает CNBC (https://www.cnbc.com/2025/06/09/crypto-russia-laundering.html).

Текущая ситуация и прогнозы

• Гугнин остается под стражей в Манхэттене.
• Санкции США и международное сотрудничество правоохранителей усиливаются.
• Отраслевые эксперты ожидают ужесточения контроля за стейблкоинами и расширения норм по борьбе с криптоотмыванием.

Вывод: дело Юрия Гугнина демонстрирует, насколько уязвимыми могут оказаться даже технологичные финансовые схемы перед тщательной проверкой правоохранительных органов. Международная координация и новые законодательные инициативы призваны снизить риски подобных злоупотреблений и повысить прозрачность крипторынка.

Вам так же будет интересно узнать: Саратовская мать против палестинца: какова судьба похищенных детей